ডাচ ইউবিও রেজিস্ট্রিতে ইউবিও নিবন্ধন, পরিবর্তন এবং নিবন্ধনমুক্ত করা

যখন আপনি একটি ডাচ কোম্পানির মালিক হন, তখন আপনাকে বিবেচনায় নিতে হবে যে আপনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ডাচ UBO রেজিস্টারে আপনার কোম্পানির তথাকথিত "আলটিমেট বেনিফিশিয়াল ওনার(গুলি)" নিবন্ধন করতে হবে। এগুলি সাধারণত পরিচালক এবং শেয়ারহোল্ডার হয়, যদি তারা নির্দিষ্ট মানদণ্ড পূরণ করে। Intercompany Solutions বিদেশী উদ্যোক্তাদের জন্য ডাচ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা এবং আর্থিক, আইনি এবং প্রশাসনিক পরিষেবার মতো অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়ে বহু বছরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এই পরিষেবাগুলি আপনাকে যথেষ্ট সাফল্য অর্জনে এবং একই সাথে ডাচ আইন ও প্রবিধান মেনে চলতে সহায়তা করতে পারে।

যেমন, আমরা আপনাকে আপনার পথে যে কোনো অতিরিক্ত কাজের সম্মুখীন হতে পারে সে ব্যাপারেও সহায়তা করতে পারি ডাচ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা. UBO-এর নিবন্ধন, পরিবর্তন বা নিবন্ধন ত্যাগ করাও আমাদের পরিষেবা সংগ্রহের অংশ। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে কোনো ধরনের ব্যবসা সম্প্রসারণ একটি সঠিক এবং লাভজনক বিষয়ে সম্পাদিত হওয়া উচিত। এই কারণেই আমরা ধারাবাহিকভাবে বিদেশী উদ্যোক্তাদের নেদারল্যান্ডে তাদের উপস্থিতি স্থিতিশীল এবং লাভজনক উপায়ে প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করার লক্ষ্য রাখি। আমরা কি করি সে সম্পর্কে আপনি যদি কখনও আরও জানতে চান, তাহলে নির্দ্বিধায় অ-প্রতিশ্রুতিশীল পেশাদার পরামর্শের জন্য আমাদের জিজ্ঞাসা করুন। 

কেন UBOs নেদারল্যান্ডে নিবন্ধিত হতে হবে?

UBO রেজিস্টার 27 সাল থেকে সক্রিয় আছে^th মার্চ 2022। নেদারল্যান্ডসে আল্টিমেট বেনিফিশিয়াল ওনার্স (ইউবিও) নিবন্ধন করা ব্যবসায়িক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার উন্নতির জন্য অপরিহার্য। এটি এই কারণে যে, সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যারা হয় একটি কোম্পানী চালাচ্ছেন, বা একটি কোম্পানীর একটি উল্লেখযোগ্য স্টেকহোল্ডার, তারা কোম্পানীর মাধ্যমে গৃহীত যেকোনো কর্মের জন্য দায়বদ্ধ। সহজ কথায়: এইভাবে ক্ষমতায় থাকা জনগণকে তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করা সহজ। এই পরিমাপটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রবিধানের সাথে সারিবদ্ধ করে, বিশেষ করে EU-এর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নির্দেশিকা (AMLDs), এবং বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে কাজ করে, যা আমরা নীচে তালিকাভুক্ত করব। 

1. আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করা

UBO রেজিস্টার শুরুর জন্য অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। আর্থিক লেনদেন বা ব্যবসায়িক কার্যক্রম থেকে চূড়ান্তভাবে লাভবান হওয়া ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে, UBO রেজিস্টার নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পারে যে ব্যক্তিরা কর্পোরেট মাধ্যমে ঠিক কী করছে। এর পরে, অপরাধমূলক উদ্দেশ্যে আর্থিক ব্যবস্থার অপব্যবহার রোধে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে, UBO নিবন্ধন সক্রিয়ভাবে সন্ত্রাসী অর্থায়নের বিরোধিতা করে। উপরন্তু, রেজিস্টার কর ফাঁকি এবং জালিয়াতির বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়ভাবে লড়াই করে। অবৈধ কার্যকলাপ কমাতে মালিকানা কাঠামোর একটি পরিষ্কার চিত্র কর্তৃপক্ষকে প্রদান করে এটি করা হয়।

2. স্বচ্ছতা প্রচার করা

ইউবিও রেজিস্টার কোম্পানি, অংশীদারিত্ব, ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য আইনি সত্তার পিছনে থাকা ব্যক্তিদের প্রকাশ করে, যা অবৈধ কার্যকলাপগুলি গোপন করার জন্য জটিল মালিকানা কাঠামো ব্যবহার করার সম্ভাবনা হ্রাস করে। এটি জনসাধারণ, সাংবাদিক এবং অন্যান্য ব্যবসাকে নির্দিষ্ট UBO তথ্য অ্যাক্সেস করার অনুমতি দেয়, ব্যবসার পরিবেশে বিশ্বাস এবং আস্থা তৈরি করে। এইভাবে, আপনি অবিলম্বে জানতে পারবেন কার সাথে আপনি ব্যবসা করছেন, তাদের ট্র্যাক রেকর্ড পরিষ্কার কিনা এবং আপনার বর্তমান ব্যবসাকে ঝুঁকির মধ্যে না রেখে আপনার সম্ভাব্য অংশীদারিত্বের কোনো প্রকার উদ্দীপনা করা উচিত কিনা।

3. EU প্রয়োজনীয়তা পূরণ

ইউবিও রেজিস্টার তার বিস্তৃত অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং কাঠামোর অংশ হিসাবে EU দ্বারা বাধ্যতামূলক। সম্মতি নিশ্চিত করে যে নেদারল্যান্ডস নিষেধাজ্ঞা বা সুনামগত ঝুঁকি এড়িয়ে, একটি EU সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে তার বাধ্যবাধকতা পূরণ করে। তাই আপনার যদি নেদারল্যান্ডসে একটি ব্যবসা স্থাপনের সাথে জড়িত কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে যা অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িত হতে পারে, তাহলে আপনাকে সতর্ক করা উচিত। রেজিস্টার সক্রিয়ভাবে লক্ষ্য করে যে কোনও কোম্পানি বা স্টেকহোল্ডারকে নির্মূল করা যা অন্যদেরকে অবৈধ, অন্যায় বা অন্যথায় খারাপ উপায়ে ব্যবসার বাইরে রাখতে চায়। ইইউ এর ইউরোপীয় একক বাজার রয়েছে, যেখানে পণ্য এবং পরিষেবাগুলি অবাধে ব্যবসা করা হয়। আর ইইউ এটাকে সেভাবেই রাখতে চায়। 

4. ব্যবসার জন্য যথাযথ অধ্যবসায় সুবিধা প্রদান

বিশ্বাসযোগ্য উপায়ে ব্যবসা করার জন্য যথাযথ অধ্যবসায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যথাযথ অধ্যবসায়ের অর্থ হল, আপনি সম্ভাব্য ব্যবসায়িক অংশীদার, ক্লায়েন্ট এবং বিনিয়োগকারীদের সম্পর্কে কিছু গবেষণা করেন। যেকোনও দিক থেকে একটি ভুল পছন্দ করা আপনাকে সম্ভাব্যভাবে জঘন্য বিষয়ে জড়িয়ে ফেলতে পারে, তাই আপনি কার সাথে আচরণ করছেন তা নিশ্চিত করা ভাল। আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আইন পেশাজীবী এবং অন্যান্য সত্ত্বা আপনার গ্রাহককে জানুন (KYC) এবং যথাযথ পরিশ্রমের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে UBO রেজিস্টার অ্যাক্সেস করতে পারেন। এই প্রক্রিয়াটি নিশ্চিত করে যে কোম্পানিগুলি তাদের সাথে জড়িত সত্তা এবং ব্যক্তিদের সম্পর্কে সচেতন, আর্থিক এবং আইনি ঝুঁকির সংস্পর্শ হ্রাস করে।

5. ন্যায্য প্রতিযোগিতা বাড়ানো

ন্যায্য প্রতিযোগিতা একটি ন্যায্য এবং সমান পুঁজিবাদী সমাজের ভিত্তি। পুঁজিবাদ শুধু অর্থ উপার্জনের জন্য নয়; বিপরীতে সত্য যে কিছু ব্যক্তি নতুন কিছু উদ্দীপিত করে তা তাৎক্ষণিকভাবে নতুন ব্যবসা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে, যা সম্ভাব্যভাবে সমাজকে সমৃদ্ধ করতে পারে। মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে স্বচ্ছতা অনৈতিক ব্যবসায়িক অনুশীলনকে নিরুৎসাহিত করে, সৎ কোম্পানিগুলির জন্য একটি সমান ক্ষেত্র তৈরি করে। কারণ যখন কেউ বেআইনি কিছু করে, তখন তা রেজিস্ট্রি করা হবে, কোনো কোম্পানির ইউবিও জানতে পারার কারণে।

UBO রেজিস্টারের মূল বিবরণ

ডাচ UBO (আলটিমেট বেনিফিশিয়াল ওনার) রেজিস্টার হল এমন একটি সিস্টেম যা সেই ব্যক্তিদের সম্পর্কে স্বচ্ছতা বাড়ানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা শেষ পর্যন্ত নেদারল্যান্ডসের কোম্পানি এবং অন্যান্য আইনি সত্তার মালিক বা নিয়ন্ত্রণ করে। এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নির্দেশাবলীর অংশ এবং এর লক্ষ্য অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের মতো আর্থিক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করা। আমরা ইতিমধ্যেই উপরে সংক্ষিপ্তভাবে এটি নিয়ে আলোচনা করেছি, তবে এটি সর্বদা উল্লেখ করার মতো যে UBO রেজিস্টারের লক্ষ্য সমান এবং সৎ উদ্যোক্তা। এটি খুব বড় একচেটিয়া এড়ানোর একটি উপায়, যা তাত্ক্ষণিকভাবে ছোট (কিন্তু তবুও লাভজনক এবং সৎ) ব্যবসাগুলিকে মুছে ফেলতে পারে। তো চলুন ব্যবসায় নেমে আসি।

কে একটি UBO হিসাবে যোগ্য?

সুতরাং UBO রেজিস্ট্রি সম্পর্কে এই সমস্ত কথা বলার পরে, UBO হওয়ার ফলে যে ক্ষতি এবং জয়গুলি আসে, আপনি সম্ভবত UBO আসলে কী তা নিয়ে ভাবছেন। সুতরাং, একজন UBO হল এমন একজন ব্যক্তি যিনি মালিকানা অধিকার বা ভোটের অধিকারের মাধ্যমে একটি কোম্পানি বা আইনি সত্তার 25% এর বেশি মালিক বা নিয়ন্ত্রণ করেন। সুতরাং, আপনি যদি একটি কোম্পানির 25% এর বেশি মালিক বা নিয়ন্ত্রণ করেন, আপনি আনুষ্ঠানিকভাবে একজন UBO। তা সত্ত্বেও, কিছু প্রস্তাবিত আপডেট রয়েছে যার লক্ষ্য হল ঠিক 25% মালিকানা বা ভোটের অধিকার সহ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা, কভারেজ বাড়ানোর জন্য সংজ্ঞাটি বিস্তৃত করা। সুতরাং এটি আর 25% এর উপরে নয়, তবে UBO না হওয়ার জন্য 25% পর্যন্ত। মনে রাখবেন, একজন UBO হওয়া একটি শক্তিশালী জিনিস বলে মনে হতে পারে, কিন্তু কিছু দায়িত্ব আছে যখন কেউ UBO হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু নিবন্ধন প্রয়োজনীয়তা আছে. 

রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজনীয়তা এবং অ-সম্মতির ক্ষেত্রে প্রভাব

তাই, কোম্পানি এবং আইনি সত্ত্বাদের অবশ্যই ডাচ চেম্বার অফ কমার্সের UBO রেজিস্টারে তাদের UBO-র বিবরণ নিবন্ধন করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে UBO সম্পর্কে শনাক্তকরণ তথ্য, যেমন নাম, জন্মতারিখ এবং তাদের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি। যখন কেউ এটি না করে, তখন গুরুতর প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এই ব্যক্তি যেভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে তার মধ্যে একটি কোম্পানির অধিকাংশের মালিক কে তা জানার গুরুত্ব রয়েছে। যদি এটি আইনগতভাবে কার্যকর করা হয় এবং পরিচালনা করা হয় তবে এতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু যদি একটি UBO কিছু আইনি সীমানা অতিক্রম করে, তাহলে তারা সম্মতির সমস্যা এবং পরবর্তী শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে। যা নেদারল্যান্ডসে প্রারম্ভিকদের জন্য প্রশাসনিক জরিমানা। আপনি একটি জরিমানা পেতে পারেন যা প্রশাসনিক জরিমানা পর্যন্ত €21,750 পর্যন্ত। অ-সম্মতির জন্য অতিরিক্ত জরিমানাও রয়েছে, যেমন আরও জরিমানার হুমকিতে মেনে চলার আদেশ।

প্রশাসনিক জরিমানা পরবর্তী, ফৌজদারি জরিমানা এছাড়াও আছে. এটি এই কারণে যে অ-সম্মতি অর্থনৈতিক অপরাধ আইনের অধীনে একটি অর্থনৈতিক অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। এই আইন লঙ্ঘনের সম্ভাব্য পরিণতিগুলির মধ্যে রয়েছে জরিমানা, সম্প্রদায় পরিষেবা, বা এমনকি গুরুতর ক্ষেত্রে কারাদণ্ড, বিশেষ করে যদি নিবন্ধনের সময় মিথ্যা তথ্য প্রদান করা হয়। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এবং অর্থ পাচার বা কর ফাঁকির মতো অবৈধ কার্যকলাপের জন্য কর্পোরেট কাঠামোর অপব্যবহার রোধ করতে কর্তৃপক্ষ সক্রিয়ভাবে সম্মতি পর্যবেক্ষণ করে।

বর্তমান সম্মতি পরিসংখ্যান

2024 সালের মার্চ পর্যন্ত, নেদারল্যান্ডসের প্রায় 80% আইনি সত্তা নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা মেনে চলেছিল। আমরা আগে আলোচনা করেছি, অ-সম্মতি জরিমানা বা অন্যান্য জরিমানা হতে পারে। একটি সাইডনোটে, EU আদালতের রায়ের পর গোপনীয়তার উদ্বেগের কারণে UBO রেজিস্টারে অ্যাক্সেস সাময়িকভাবে সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল। যাইহোক, নির্দিষ্ট কিছু সংস্থা যেমন ব্যাঙ্ক, নোটারি এবং বীমা কোম্পানিগুলি 2024 সালের মাঝামাঝি নাগাদ অ্যাক্সেস পুনরুদ্ধার করেছে, তাদের যথাযথ পরিশ্রমের বাধ্যবাধকতাগুলি কার্যকরভাবে পূরণ করতে সক্ষম করেছে৷ উপরন্তু, জুন 2024 থেকে, কোম্পানিগুলি আপনার গ্রাহককে জানুন (KYC) প্রয়োজনীয়তাগুলির সাথে সম্মতি প্রদর্শন করতে UBO রেজিস্টার থেকে প্রত্যয়িত নির্যাস পেতে সক্ষম হবে৷ UBO রেজিস্টার কর্পোরেট স্বচ্ছতা উন্নত করতে এবং আর্থিক অপরাধ কমাতে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার সাথে সারিবদ্ধ। জবাবদিহিতা প্রচারে কার্যকর হলেও, এটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে, বিশেষ করে গোপনীয়তার উদ্বেগের সাথে স্বচ্ছতার ভারসাম্য বজায় রাখা। এটি এখনও একটি চলমান সমস্যা, যা তুলনামূলকভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে সমাধান করা উচিত।

একটি UBO নিবন্ধন করতে হবে যে সত্তা

কোন ধরনের সত্তার UBO নিবন্ধন করা উচিত তা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত ক্ষেত্রে, এটি এমন একটি সত্তাকে জড়িত যা ব্যবসার সাথে জড়িত। এটি অন্যদের মধ্যে জড়িত:

• কোম্পানি (BVs, NVs, এবং আরও অনেক কিছু)
• ফাউন্ডেশন এবং সমিতি
• অংশীদারিত্ব (সাধারণ, সীমিত, বা পেশাদার)

সম্পূর্ণ আইনি ক্ষমতা ছাড়াই একমাত্র মালিক, সর্বজনীনভাবে তালিকাভুক্ত কোম্পানি এবং নির্দিষ্ট কিছু সমিতির ক্ষেত্রে ছাড় প্রযোজ্য। একবার আপনি একটি UBO নিবন্ধন করলে, মনে রাখবেন যে কিছু ডেটা, যেমন নাম এবং মালিকানার শতাংশ, স্বচ্ছতা প্রচারের জন্য সর্বজনীনভাবে অ্যাক্সেসযোগ্য। যদিও সমস্ত ডেটা সর্বজনীন করা হয় না। কিছু ব্যক্তিগত তথ্য, যেমন আবাসিক ঠিকানা, শুধুমাত্র নোটারি এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মতো অনুমোদিত সত্তার কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য। বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য, ডাচ চেম্বার অফ কমার্স UBO নিবন্ধনের জন্য অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন এবং সহায়তা সরঞ্জাম সরবরাহ করে। আপনি যেমন কোম্পানির পরামর্শমূলক পরিষেবাগুলি উল্লেখ করতে পারেন Intercompany Solutions, যে কর্পোরেট সম্মতিতে অভিজ্ঞ।

রেজিস্ট্রিতে UBO নিবন্ধন করা

আপনার প্রতিষ্ঠানে কি এমন লোক আছে যারা চূড়ান্ত উপকারী মালিক, কিন্তু এখনও UBO রেজিস্টারে UBO হিসাবে তালিকাভুক্ত নয়? তারপর এই যেখানে আপনি এই মানুষ নিবন্ধন. নেদারল্যান্ডে একটি চূড়ান্ত উপকারী মালিক (UBO) নিবন্ধন করার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সম্পর্কে নির্দিষ্ট তথ্য জমা দেওয়া জড়িত যারা শেষ পর্যন্ত একটি কোম্পানি বা অন্য আইনি সত্তার মালিক বা নিয়ন্ত্রণ করে। এই প্রক্রিয়া অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রবিধানগুলির সাথে সম্মতি নিশ্চিত করে এবং কর্পোরেট স্বচ্ছতা বাড়ায়। নীচে UBO নিবন্ধনের জন্য পদক্ষেপ এবং প্রয়োজনীয়তাগুলির একটি বিশদ ওভারভিউ রয়েছে৷ মনে রাখবেন: এইভাবে স্টার্টআপ এবং ছোট-ব্যবসার মালিকদের সুরক্ষিত করা হয়।

UBO নিবন্ধনের জন্য পদক্ষেপ

আপনার কোম্পানির UBO কারা তা নির্ধারণ করতে, ডাচ সরকার স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে UBO হিসেবে যোগ্য ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে হয়। এগুলিকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যারা:

• প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 25% এর বেশি শেয়ার বা ভোটাধিকারের মালিক
• অন্যান্য উপায়ে যেমন চুক্তি বা প্রভাবের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ব্যায়াম

আপনার কোম্পানির জন্য একটি UBO নিবন্ধন করতে, আপনাকে কিছু মৌলিক পদক্ষেপ নিতে হবে। আমরা নীচে এই পদক্ষেপগুলি রূপরেখা করব।

1. প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করুন:

UBO সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিশদ প্রদান করা আবশ্যক:

• পুরো নাম
• জন্ম তারিখ এবং জাতীয়তা
• আবাসিক ঠিকানা (যা সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ করা হবে না)
• শতাংশে প্রকাশ করা মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি এবং ব্যাপ্তি
• তথ্য সমর্থন করার জন্য ডকুমেন্টেশন, যেমন শেয়ারহোল্ডার চুক্তি এবং আইডির একটি বৈধ ফর্ম

2. ডাচ চেম্বার অফ কমার্স (KvK) এ তথ্য জমা দিন

• KvK-এর মাধ্যমে নিবন্ধন করা হয়, হয় অনলাইনে বা ব্যক্তিগতভাবে, অথবা একটি বিশেষ কোম্পানির সাহায্যে যেমন Intercompany Solutions. 
• কোম্পানিগুলিকে KvK দ্বারা প্রদত্ত UBO রেজিস্ট্রেশন ফর্মটি পূরণ করতে হবে

3. ডাচ চেম্বার অফ কমার্স (KvK) দ্বারা যাচাইকরণ

একবার আপনি এই সব করে ফেললে, ডাচ চেম্বার অফ কমার্স UBO রেজিস্টার আপডেট করার আগে তথ্য যাচাই করে। কিছু ক্ষেত্র, যেমন মালিকানার পরিমাণ, সর্বজনীন, যখন ব্যক্তিগত বিবরণ সীমাবদ্ধ থাকে।

4. প্রদত্ত তথ্য বজায় রাখুন এবং আপডেট করুন

কোম্পানিগুলি UBO বিবরণ আপ টু ডেট রাখার জন্য দায়ী। মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণের কোন পরিবর্তন অবিলম্বে এবং সঠিকভাবে রিপোর্ট করা আবশ্যক। 

রেজিস্ট্রিতে UBO পরিবর্তন করা

UBO নিবন্ধনের পাশে, আপনি UBO রেজিস্টারে পরিবর্তনগুলিও রিপোর্ট করতে পারেন। এটি এমন পরিবর্তন হতে পারে যা অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, আপনার প্রতিষ্ঠানে UBO-এর আগ্রহ এবং UBO-এর ব্যক্তিগত ডেটা রক্ষা করার সম্ভাবনা। একটি ডাচ সত্তার জন্য নিবন্ধিত আলটিমেট বেনিফিশিয়াল ওনার্স (UBOs) পরিবর্তনের সাথে KvK দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা UBO রেজিস্টারে তথ্য আপডেট করা জড়িত। মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ বা সত্তার কাঠামোর পরিবর্তন হলে এটি অপরিহার্য। আমরা নীচে UBO বিশদ আপডেট করার জন্য পদক্ষেপ এবং মূল বিবেচনার রূপরেখা দেব।

1. আপনার কোম্পানির মধ্যে পরিবর্তন সনাক্ত করুন

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা কি পরিবর্তন ঘটবে। একটি নতুন UBO আছে যা নিবন্ধন করতে হবে? তারপর এটি স্বাভাবিক নিবন্ধন পদ্ধতির মাধ্যমে করা হয়। কিন্তু অন্যান্য পরিবর্তন হতে পারে, যেমন স্টেকহোল্ডারদের পরিমাণে পরিবর্তন, বা তাদের স্টেকহোল্ডারশিপের শতাংশ। এছাড়াও আপনি নির্ধারণ করতে পারেন যে কোন ব্যক্তিরা আর UBO নয় এবং 25% থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করার মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণের উপর ভিত্তি করে নতুন UBO সনাক্ত করতে পারেন।

2. প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন সংগ্রহ করুন

তারপরে আপনাকে ডকুমেন্টেশন প্রস্তুত করতে হবে যা পরিবর্তনটি প্রমাণ করবে, যেমন আপডেট করা শেয়ারহোল্ডার চুক্তি, বোর্ড মিটিং মিনিট, বা নতুন কাঠামো নিশ্চিত করে অন্যান্য আইনি ডকুমেন্টেশন। উপায় দ্বারা, সরকারী এবং ব্যক্তিগত তথ্য মধ্যে পার্থক্য আছে. সমস্ত আপডেট করা পাবলিক ডেটা, যেমন নাম এবং মালিকানার পরিমাণ, জনসাধারণের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য হবে৷ কিন্তু ব্যক্তিগত তথ্য, যেমন আবাসিক ঠিকানা, গোপনীয় থাকে এবং শুধুমাত্র অনুমোদিত সত্তার কাছেই অ্যাক্সেসযোগ্য।

3. KvK কে অবহিত করুন

একবার আপনি সমস্ত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন সংগ্রহ করলে, আপনাকে KvK-এ আপডেট করা UBO তথ্য ফাইল করতে হবে। এটি সাধারণত অনলাইনে বা ব্যক্তিগতভাবে করা যেতে পারে, বা নেদারল্যান্ডসের একজন বিশ্বস্ত অংশীদারের মাধ্যমে যখন আপনি একজন বিদেশী উদ্যোক্তা হন এবং প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকলাপগুলি আপনার জন্য খুব জটিল। আপনাকে প্রাথমিক রেজিস্ট্রেশনের সময় প্রয়োজন মতো একই বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে UBO-এর নাম, জন্ম তারিখ এবং জাতীয়তা এবং মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি থাকে।

4. পরিবর্তনের অনুরোধ জমা দিন

আপনি, বা আপনি যে কোম্পানিকে এই ধরনের বিষয়গুলির যত্ন নেওয়ার জন্য নিয়োগ করেছেন, তাদের UBO আপডেটের জন্য KvK-এর নির্দিষ্ট ফর্মগুলি ব্যবহার করতে হবে। প্রক্রিয়াকরণের বিলম্ব এড়াতে তথ্য সঠিক এবং সম্পূর্ণ তা নিশ্চিত করুন। আপনি কি UBO-এর একটি বিদেশী ব্যক্তিগত ঠিকানা ডাচ ব্যক্তিগত ঠিকানায়, নাকি অন্য কোনো বিদেশী ঠিকানায় পরিবর্তন করতে চান? তারপর আপনাকে ফর্ম 18 ব্যবহার করতে হবে: এর জন্য অন্যান্য ট্রেড রেজিস্টারের পরিপূরক। যাচাইকরণ প্রক্রিয়া চলাকালীন, KvK জমা দেওয়া পরিবর্তনগুলি পর্যালোচনা করবে। একবার সবকিছু অনুমোদন হয়ে গেলে, UBO রেজিস্টার আপডেট করা তথ্য দেখাবে। সর্বদা নিশ্চিত করুন যে আপনি UBO সংক্রান্ত ডাচ আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এর মানে হল যে জরিমানা এড়াতে আপনাকে চলমান পর্যবেক্ষণ এবং ভবিষ্যতের পরিবর্তনের সময়মত রিপোর্টিং নিশ্চিত করতে হবে। 

এছাড়াও মনে রাখবেন যে UBO ডেটাতে পরিবর্তনগুলি বৈধ হওয়ার পরে 7 দিনের মধ্যে একটি UBO বিবৃতিতে রিপোর্ট করতে হবে। সময়মত রিপোর্টিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তনগুলি ঘটলেই যোগাযোগ করতে হবে। ইতিমধ্যে উপরে আলোচনা করা হয়েছে, যে কোম্পানিগুলি পরিবর্তনের রিপোর্ট করতে ব্যর্থ হয় তাদের জরিমানা, প্রশাসনিক জরিমানা, বা সুনাম ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। আরও তথ্য বা সহায়তার জন্য, ডাচ চেম্বার অফ কমার্স ওয়েবসাইট বিস্তারিত নির্দেশিকা এবং যোগাযোগের বিকল্পগুলি প্রদান করে৷ পেশাদার উপদেষ্টা, যেমন Intercompany Solutions, জটিল UBO পরিবর্তন বা সম্মতি সংক্রান্ত সমস্যায় সহায়তা করতে পারে

ইউবিও নিবন্ধনমুক্ত করা

আপনি UBO রেজিস্টারে লোকেদের নিবন্ধন বাতিল করতে পারেন যখন তারা আর UBO হিসাবে বিবেচিত হয় না। যদি একজন ব্যক্তি আর UBO না থাকেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই 7 দিনের মধ্যে একটি UBO বিবৃতিতে রিপোর্ট করতে হবে। UBO গুলিকে নিবন্ধনমুক্ত করার সময়, আপনাকে UBO রেজিস্টারে অন্যান্য UBO গুলি নিবন্ধন করতে হবে কিনা সেদিকে মনোযোগ দিন৷ নেদারল্যান্ডে একটি UBO-এর নিবন্ধন বাতিল করতে, আপনাকে KvK-এর UBO রেজিস্টারে UBO তথ্য আপডেট বা অপসারণের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। যখন কেউ UBO হিসাবে আর যোগ্যতা অর্জন করে না, যেমন তারা যখন তাদের শেয়ার বিক্রি করে, তাদের ভোটাধিকার হস্তান্তর করে, বা নিয়ন্ত্রণকারী অবস্থান থেকে সরে যায় তখন নিবন্ধন বাতিল হয়। নীচে, আমরা আপনার সুবিধার জন্য UBO ডিরেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার ধাপ এবং মূল বিবরণ তালিকাভুক্ত করেছি।

1. পরিবর্তনগুলি যাচাই করুন

আপনাকে প্রথমে যা করতে হবে তা হল, ব্যক্তিটি আর UBO মানদণ্ড পূরণ করছে না তা নিশ্চিত করা, যার পরিমাণ পূর্বে উল্লেখিত মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ 25%-এর বেশি। যদি একজন শেয়ারহোল্ডার কোম্পানি ছেড়ে চলে যায়, উদাহরণস্বরূপ, অথবা তারা তাদের কিছু শেয়ার বিক্রি করে এবং আর মানদণ্ড পূরণ করে না।

2. KvK কে অবহিত করুন

UBO হিসাবে কাকে নিবন্ধনমুক্ত করতে হবে তা একবার আপনি জেনে গেলে, আপনাকে UBO রেজিস্টার থেকে ব্যক্তির বিবরণ মুছে ফেলার জন্য KvK-এর কাছে একটি অনুরোধ ফাইল করতে হবে। এটি সাধারণত অনলাইনে বা ব্যক্তিগতভাবে করা যেতে পারে, অথবা একজন যোগ্য তৃতীয় পক্ষের দ্বারা যা আপনাকে এতে সহায়তা করতে পারে। আপনাকে সর্বদা UBO আপডেট বা অপসারণ ফর্ম ব্যবহার করতে হবে যা KvK দ্বারা সরবরাহ করা হয়।

3. প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন প্রদান করুন

তারপরে আপনাকে সমস্ত প্রয়োজনীয় সমর্থনকারী নথি সংগ্রহ করতে হবে, যেমন আপডেট করা শেয়ারহোল্ডার চুক্তি, স্থানান্তর দলিল বা কোম্পানির রেজোলিউশন। আপনাকে পরিবর্তনের প্রমাণ জমা দিতে হবে, যেমন শেয়ার হস্তান্তর প্রমাণকারী নথি বা কোম্পানির কাঠামোর অন্যান্য পরিবর্তন, যাতে নিবন্ধনমুক্তকরণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা যায়।

4. নিবন্ধনমুক্তকরণ নিশ্চিতকরণ

চেম্বার অফ কমার্স একবার তথ্য যাচাই করে, এটি UBO রেজিস্টার আপডেট করবে এবং ব্যক্তির বিবরণ মুছে ফেলবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, UBO রেজিস্ট্রেশন এবং পরিবর্তন প্রক্রিয়ার মতো আইন মেনে চলার জন্য আপনাকে এই ধরনের পরিবর্তনগুলি অবিলম্বে রিপোর্ট করতে হবে। এর পরে, একটি কোম্পানিকে অবশ্যই তার অভ্যন্তরীণ রেকর্ড আপডেট করতে হবে এবং প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারদের, যেমন ব্যাঙ্কগুলিকে অবহিত করতে হবে। যতদূর গোপনীয়তা যায়, নিবন্ধনমুক্ত UBO-এর আর পাবলিক রেজিস্টারে দৃশ্যমান কোনো ডেটা থাকবে না। যাইহোক, ঐতিহাসিক রেকর্ডগুলি যথাযথ অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্যে অনুমোদিত সংস্থাগুলির কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য থাকতে পারে। যারা আর ইউবিও নেই তাদের নিবন্ধনমুক্ত করতে ব্যর্থ হলে জরিমানা বা জরিমানা হতে পারে, কারণ এটি কোম্পানির মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর একটি ভুল উপস্থাপনা দিতে পারে। বিস্তারিত নির্দেশনার জন্য, ডাচ চেম্বার অফ কমার্স ওয়েবসাইট এবং আইনি পরামর্শদাতা সংস্থাগুলি যেমন Intercompany Solutions নিবন্ধনমুক্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দিষ্ট নির্দেশাবলী এবং ফর্ম সরবরাহ করতে পারে

চ্যালেঞ্জ এবং উদ্বেগ

যদিও UBO রেজিস্টারের উল্লেখযোগ্য সুবিধা রয়েছে, এটি গোপনীয়তা এবং ডেটা নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ উত্থাপন করেছে। কিছু UBO তথ্য সর্বজনীন, যা ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারের সাথে স্বচ্ছতার ভারসাম্য নিয়ে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এই উদ্বেগগুলি মোকাবেলা করার জন্য সিস্টেমটি সামঞ্জস্য করা হয়েছে, যেমন নির্দিষ্ট সংবেদনশীল ডেটাতে জনসাধারণের অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধ করা। UBO রেজিস্টারের যৌক্তিকতা এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, ডাচ চেম্বার অফ কমার্স (KvK) এবং EU আইনি কাঠামোর মতো সংস্থানগুলি অতিরিক্ত অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে। অবশ্যই, Intercompany Solutions এছাড়াও UBO রেজিস্ট্রেশন, ডিরেজিস্ট্রেশন এবং আপনার কোম্পানির মধ্যে পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

আপনি একটি ডাচ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করতে চান? নিশ্চিত করুন যে আপনি সমস্ত ইউবিও নিবন্ধন করেছেন

Intercompany Solutions বিশেষায়িত হয় ডাচ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা, কিন্তু আমরা আপনাকে এর চেয়ে অনেক বিস্তৃত পরিসরের পরিষেবা দিতে পারি৷ আপনার জন্য নেদারল্যান্ডসে একটি কোম্পানি অন্তর্ভুক্ত এবং নিবন্ধন করার পরে, আমরা অনেক অতিরিক্ত কাজ যেমন পারমিটের জন্য আবেদন, ভিসা প্রাপ্তি এবং আপনার ট্যাক্স রিটার্নের মতো বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজ এবং আইনি সমস্যায় সহায়তা করতে পারি। ইউবিও নিবন্ধন করা, পরিবর্তন করা এবং নিবন্ধনমুক্ত করাও আমাদের পরিচালনার জন্য কোন সমস্যা নয়। একবার আপনি একটি ডাচ কোম্পানি সেট আপ করার সিদ্ধান্ত নিলে, আমরা আপনাকে কিছু স্ট্যান্ডার্ড নথির জন্য জিজ্ঞাসা করব যাতে একটি বৈধ শনাক্তকরণ ফর্ম, আপনার সম্পূর্ণ নাম এবং জন্ম তারিখ, কোম্পানির পছন্দের নাম এবং ডাচ ব্যবসায় নিবন্ধন ঠিকানা অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই নথিগুলির সাহায্যে আমরা একটি নোটারি পাবলিকের কাছে যেতে পারি এবং আপনার কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তবে আমরা সরাসরি অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের ব্যবস্থা করতে পারি, যেমন একটি ডাচ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা এবং নিশ্চিত করা যে আপনি ডাচ রেজিস্ট্রিতে UBO হিসাবে সঠিকভাবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন। 

আমরা আপনাকে যে পরিষেবাগুলি অফার করতে পারি

Intercompany Solutions 50 টিরও বেশি বিভিন্ন জাতীয়তার শত শত বিদেশী উদ্যোক্তাকে সহায়তা করেছে। আমাদের ক্লায়েন্টরা ছোট এক-ব্যক্তির স্টার্টআপ থেকে শুরু করে বহুজাতিক কর্পোরেশন এবং এর মধ্যে সবকিছু। আমাদের প্রক্রিয়াগুলি বিদেশী উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য করে এবং যেমন, আমরা আপনার কোম্পানির নিবন্ধনে সহায়তা করার সবচেয়ে ব্যবহারিক উপায়গুলি জানি৷ আমরা নেদারল্যান্ডসে কোম্পানির নিবন্ধনের সম্পূর্ণ প্যাকেজে সহায়তা করতে পারি:

• নেদারল্যান্ডস এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার
• স্থানীয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে
• ভ্যাট বা ইওআরআই নম্বরের জন্য আবেদন
• বিভিন্ন পারমিটের জন্য আবেদন
• ভিসা বা স্টার্ট-আপ পারমিটের জন্য আবেদন
• প্রারম্ভিক সহায়তা
• অর্থনৈতিক সেবা সমূহ
• প্রশাসনিক সেবাসমূহ
• সচিবালয় সেবা
• আইনি সহায়তা
• ট্যাক্স এবং আর্থিক পরিষেবা
• মিডিয়া
• সাধারণ ব্যবসায়িক পরামর্শ

আমরা ক্রমাগত অনবদ্য সেবা প্রদানের জন্য আমাদের মানের মান ক্রমাগত উন্নত করছি। 

আপনার কি একটি UBO নিবন্ধন, পরিবর্তন বা নিবন্ধন বাতিল করতে হবে? Intercompany Solutions সাহায্য করতে পারি

Intercompany Solutions একটি ডাচ কোম্পানি প্রতিষ্ঠার সাথে সমস্ত সম্ভাব্য ক্ষেত্র এবং দেশ থেকে হাজার হাজার বিদেশী উদ্যোক্তাদের সহায়তা করেছে৷ আমরা জানি, অন্য কারোর মতো, কীভাবে নিগমকরণ প্রক্রিয়াটি দ্রুত এবং সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায়। যেহেতু আমরা এই কাজের ক্ষেত্রে বহু বছর ধরে সক্রিয় রয়েছি, তাই আমরা পেশাদারদের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্কও তৈরি করেছি যা আপনার যেকোনো প্রশ্ন বা প্রশ্নের সাথে যে কোনো সময় আমাদের সহায়তা করতে পারে। এর মানে হল, আমরা বর্তমানে উপলব্ধ দ্রুততম ডাচ কোম্পানির নিবন্ধন পদ্ধতিগুলির একটি অফার করতে পারি। আপনার হাতে যদি সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি থাকে এবং আপনি সেগুলি আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন, তবে পুরো প্রক্রিয়াটি মাত্র কয়েক ব্যবসায়িক দিনের বেশি সময় লাগবে না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি 1-3 দিন সময় নেয় এবং আপনি অবিলম্বে ব্যবসা শুরু করতে প্রস্তুত৷

আমরা নির্দিষ্ট হারের জন্য কাজ করি, আমরা আপনার জন্য কাজ শুরু করার আগে স্পষ্টতই আপনার সাথে আলোচনা করব। আপনি ইতিমধ্যেই €1499 অল-ইন-এর জন্য একটি ডাচ ব্যবসা সেট আপ করতে পারেন, যার অর্থ কোনও লুকানো ফি নেই৷ আরেকটি প্লাস হল যে, প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণভাবে দূর থেকে শেষ করা যেতে পারে, যদি আপনি আমাদের একটি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি প্রদান করতে পারেন। এটি আপনার অনেক সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করে, যেহেতু আপনাকে আপনার নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করতে নেদারল্যান্ডসে শারীরিকভাবে ভ্রমণ করতে হবে না। আপনি যদি আমাদের পরিষেবাগুলি সম্পর্কে আরও জানতে চান তবে আরও বিশদ তথ্যের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতে দ্বিধা বোধ করুন। এছাড়াও আপনি সর্বদা সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন এবং আমরা সেখান থেকে আপনাকে সহায়তা করব।