ClickCease

একটি প্রশ্ন আছে? একটি বিশেষজ্ঞ কল করুন

একটি প্রশ্ন আছে? একটি বিশেষজ্ঞ কল করুন

নেদারল্যান্ডস মধ্যে Cryptocurrency রেগুলেশন

নেদারল্যান্ডসের নতুন ক্রিপ্টো বিধিমালা

আপডেট: September সেপ্টেম্বর, ২০২১

নেদারল্যান্ড নতুন ক্রিপ্টো বিধিমালা কার্যকর করেছে সমস্ত এক্সচেঞ্জ এবং মানিব্যাগ কাস্টোডিয়ানদের জন্য স্বল্প মেয়াদে নতুন আইন এমন সংস্থাগুলি নিয়ন্ত্রণ করে যেগুলি ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ওয়ালেট সরবরাহকারীদের বাণিজ্য করে। নতুন আইনের অধীনে এই সংস্থাগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকে একটি নোটিশ পূরণ করতে হবে এবং জানিয়েছে যে তারা এই কার্যক্রমগুলি করছে।
দ্রষ্টব্য: এটা না একটি "ক্রিপ্টো লাইসেন্স", তবে একটি "নিবন্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা"।

এক্সচেঞ্জগুলি হ'ল সমস্ত ভার্চুয়াল মুদ্রা বাণিজ্য সংস্থা, ব্রোকারেজ এবং মধ্যস্থতাকারী যারা ক্লায়েন্টদের কাছে ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনে এবং বিক্রি করে। যেমন বিটস্ট্যাম্প, ক্রাকেন, বিটোনিক এবং অন্যান্য অনুরূপ এক্সচেঞ্জ।

ওয়ালেট সরবরাহকারীরা হলেন যারা গ্রাহক তহবিলগুলি সংরক্ষণ, স্থানান্তর বা পরিচালনা করতে পারবেন, এটি কেবল তখনই প্রযোজ্য যদি আপনি গ্রাহকদের ব্যক্তিগত কী ধরে রাখেন। (ব্যক্তিগত কীগুলি হ'ল একটি কোড যা ধারককে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস এবং মালিকানা দেয়)।

21 সালের 2020 নভেম্বর এর আগে নেদারল্যান্ডসে নিয়ন্ত্রক পরিস্থিতি

২০২০ সালের ২১ শে নভেম্বর নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার আগে নেদারল্যান্ডসের ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এবং ওয়ালেট সরবরাহকারীদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কোনও নিবন্ধন বা লাইসেন্সের প্রয়োজন পড়েনি।

যদিও এটি এখনও উচ্চ প্রস্তাবিত ছিল, এবং ব্রোকার হিসাবে সু-কাঠামোগত জ্ঞাত-গ্রাহক এবং মানি লন্ডারিং বিরোধী পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা, ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনতে বা বিক্রয় করা প্রয়োজনীয়। সম্প্রতি সম্প্রতি এটি নেদারল্যান্ডসে একটি সরকারী প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে।

ব্যবহারিক onboarding প্রক্রিয়া জন্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ মানে কি?

ওয়ালেট কাস্টোডিয়ান এবং ভার্চুয়াল কারেন্সি ট্রেডিং সংস্থাগুলিকে সন্দেহজনক লেনদেন পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন করে তাদের ক্লায়েন্টদের সনাক্ত করতে এবং অর্থ পাচারের ঝুঁকি পরিচালনা করতে হবে।

ক্লায়েন্ট শনাক্তকরণ প্রক্রিয়াটি বর্তমানে কিছু নিয়ন্ত্রিত ওয়েস্টার্ন ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি ইতিমধ্যে তাদের ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে যা বলেছে তার সাথে তুলনামূলক হবে, পাসপোর্টের একটি অনুলিপি, একটি পাসপোর্টের সেলফি, ঠিকানার প্রমাণ, কিছু আকাঙ্ক্ষা বা প্রমাণ আপনার আয়ের উত্স হিসাবে এবং ঘোষণা করার জন্য আপনার কী ধরণের লেনদেন হবে এবং কী কারণে। আপনি আনলক করতে চান সীমা উপর নির্ভর করে। এটির জন্য একটি ব্যবহারিক নির্দেশিকা তৈরি করা যেতে পারে।

কিছু এক্সচেঞ্জগুলি ক্লায়েন্টদের দ্রুত গ্রহণ করতে সক্ষম হতে নতুন ডিজিটাল অনলাইন বোর্ডিং সমাধানগুলি ব্যবহার করে এটি সমাধান করে। গ্রাহকরা একটি লাইভ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শনাক্ত করা যেতে পারে যেখানে পাসপোর্ট কোনও কমপ্লায়েন্স কর্মচারী দ্বারা পরীক্ষা করা হয় এবং এটি ধারণকৃত ব্যক্তির সাথে তুলনা করে। এবং তাই ক্লায়েন্টের সনাক্তকরণ নিশ্চিত হয়ে গেছে। বাণিজ্যের উচ্চ সীমাবদ্ধতার জন্য, অতিরিক্ত নথিগুলির জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।

কিছু এক্সচেঞ্জের কোনও ক্লায়েন্টকে কোনও বাধ্যতামূলক স্টাফ সদস্য দ্বারা তদন্ত না করা অবধি ডকুমেন্টগুলি আপলোড করা প্রয়োজন। ক্রিপ্টো মার্কেটে কিছু ব্যস্ত সময়কালে, অনলাইন চালনার সময়টি কিছু এক্সচেঞ্জের জন্য 2 সপ্তাহ পর্যন্ত সময় নিতে পারে।

ডাচ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রয়োজনীয়তার দ্রুত সংক্ষিপ্তসার:

  • আপনার ক্রিয়াকলাপের একটি বিজ্ঞপ্তি ফর্ম পূরণ করুন
  • সমস্ত কোম্পানির আইনী নথি, সনাক্তকরণ এবং মালিকদের পুনঃসূচনা প্রেরণ করুন
  • একটি ব্যবসায়িক পরিকল্পনা এবং সম্মতি ম্যানুয়াল প্রেরণ করুন
  • প্রদর্শনযোগ্য অখণ্ডতা এবং উপযুক্ততার পরিচালক / পরিচালক থাকতে হবে To
  • স্বচ্ছ সংস্থার কাঠামো থাকতে হবে
  • নিয়ামক নিরীক্ষণ এবং সততা পরীক্ষা করবে এবং নিবন্ধকরণ স্থগিত করতে পারে

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য অনুগ্রহ করে পরামর্শ করুন এই নথীটি, একটি সংক্ষিপ্ত তালিকার জন্য পৃষ্ঠা 19-20।

  সম্মতি প্রয়োজনীয়তা (কমপক্ষে):

  • ক্লায়েন্টদের সনাক্তকরণ এবং পর্যবেক্ষণের জন্য সম্মতি পদ্ধতি থাকা To
  • অস্বাভাবিক লেনদেনের প্রতিবেদন করা
  • কমপ্লায়েন্স কর্মীদের একটি বার্ষিক প্রশিক্ষণ অনুসরণ করতে
  • উচ্চ-ঝুঁকির ক্লায়েন্ট এবং লেনদেন শনাক্ত করতে একটি শিল্প ভিত্তিক ঝুঁকি প্রোফাইল তৈরি করা
  • ক্লায়েন্টদের সনাক্ত করতে এবং তাদের তহবিলগুলি আইনী উত্স কিনা তা নিশ্চিত করতে

প্রক্রিয়াটি তুলনামূলকভাবে সোজা এগিয়ে রয়েছে এবং সমস্ত নথি এবং ফাইলগুলি যথাযথভাবে সরবরাহ করার ক্ষেত্রে উচ্চ সাফল্যের হার হওয়া উচিত।

ডাচ সেন্ট্রাল ব্যাংক নিবন্ধনের জন্য একটি আবেদন ফর্ম, সেইসাথে একটি নতুন কোম্পানির জন্য নিবন্ধন ফি, € 5000 শেয়ার করেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক নেদারল্যান্ডসের পুরো প্রযোজ্য ক্রিপ্টো শিল্পের তদারকির মোট ব্যয় বহন করবে। এর অর্থ মোট ব্যয় প্রতি বছর ক্রিপ্টো লাইসেন্সধারী সংস্থা € 29.850। এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সুরক্ষা ও এক্সচেঞ্জ কমিশনের মতো আর্থিক নিয়ন্ত্রকের সাথে তুলনা করা যেতে পারে Reg

ক্রিপ্টো শিল্পের সবচেয়ে বড় সমালোচনা হ'ল বর্তমান প্রস্তাবটি সম্ভবত বৃহত্তর এক্সচেঞ্জের পক্ষে এবং ছোট এক্সচেঞ্জের উপকারে কাজ করবে। ছোট এক্সচেঞ্জগুলি অতিরিক্ত সমস্ত নিবন্ধকরণ এবং সম্মতি ব্যয় সহ্য করতে সক্ষম না হতে পারে।

FAQ ক্রিপ্টো নিবন্ধন সম্পর্কে

  1. যদি আমি একটি ক্রিপ্টো কোম্পানি খুলি যা ট্রেডিং বা এক্সচেঞ্জ ফার্ম নয়?
    আপনি যদি ট্রেড না করেন, (ফিয়াট) টাকার বিনিময়ে ক্রিপ্টো বিনিময় করুন বা গ্রাহকের তহবিল ধরে রাখুন, আপনি সম্ভবত নিয়ন্ত্রিত নন।
  2. নেদারল্যান্ডসে একটি এক্সচেঞ্জ বা ক্রিপ্টো ব্রোকার শুরু করতে চাইলে ডাচ সেন্ট্রাল ব্যাংকে নিবন্ধনের সময়সীমা কত?
    আমরা সরকারি সংস্থা দ্বারা প্রক্রিয়াকরণের সময় পূর্বাভাস দিতে পারি না। কিন্তু সাধারণত পুরো প্রক্রিয়া 6 থেকে 12 মাসের মধ্যে নিতে পারে।
  3. আমার যদি শেপশিফট বা বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জের মতো কোম্পানি থাকে, তাহলে কি আমাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে? 
    বর্তমানে আপনি শুধুমাত্র ভার্চুয়াল মুদ্রার জন্য ভার্চুয়াল মুদ্রা ট্রেড করলে নিয়ন্ত্রনের কোন প্রয়োজন নেই। (ডাচ সেন্ট্রাল ব্যাংক লিংক)
  4. আপনার কি এই অনুরোধগুলির সাথে অভিজ্ঞতা আছে?
    কারণ Intercompany Solutions কর্পোরেট আইনে বিশেষজ্ঞ, আমরা ক্রিপ্টো লাইসেন্স অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি বিশেষ আইন সংস্থার সাথে সহযোগিতা করি। আমাদের ফার্ম আবেদনের বিন্দু পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে সহায়তা করতে পারে, যেমন: ফার্মকে অন্তর্ভুক্ত করা, ডকুমেন্টেশন সম্পর্কে পরামর্শ এবং সম্মতি এবং অ্যাকাউন্টিং প্রয়োজনীয়তার সাথে সহায়তা।

কিভাবে পারি Intercompany Solutions আপনার ক্রিপ্টো কোম্পানিকে সহায়তা করবেন?

ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্পে আমাদের বহু বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং আমরা নেদারল্যান্ডসে একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি সংস্থা স্থাপনের জন্য (বৃহত) বিদেশী ক্রিপ্টো সংস্থাগুলিকে পরামর্শ ও সহায়তা করেছি। নেদারল্যান্ডসে আপনার ক্রিপ্টো ব্যবসাকে সফল করতে আমরা আপনাকে সমস্ত ব্যবহারিক পদ্ধতি এবং নিয়ন্ত্রক তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে পারি।

আমরা আপনাকে এখানে সহায়তা করতে পারি:
1. সংস্থার গঠন এবং সমস্ত প্রয়োজনীয়তা
2. ক্রিপ্টো লাইসেন্সের জন্য আবেদন (এই অংশটি একটি বিশেষ আর্থিক আইন অংশীদার সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়)।
৩. ক্রিপ্টো লাইসেন্সের জন্য প্রয়োজনীয়তা অনুসারে একটি কমপ্লায়েন্স এবং এএমএল নীতিমালা খসড়াতে সহায়তা
৪. অভ্যন্তরীণ ডকুমেন্টেশন, ব্যবসায়ের পরিকল্পনা এবং নিবন্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা খসড়া এবং সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সহায়তা
৫. আমাদের একজন আর্থিক আইনজীবীর পরামর্শ নিয়ে আপনাকে পরামর্শ দিন

অন্যান্য উত্স:
1. ভার্চুয়াল মুদ্রা এবং পঞ্চম বিরোধী মানি লন্ডারিংয়ের নির্দেশ লিংক 

২. ২০২০ সালের ১০ নভেম্বর আইন কার্যকর হয়েছিল লিংক

একই পোস্ট:

এই নিবন্ধটি পছন্দ?

হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করুন
Whatsapp শেয়ার করুন
টেলিগ্রামে শেয়ার করুন
টেলিগ্রামে শেয়ার করুন
স্কাইপে শেয়ার করুন
স্কাইপ দ্বারা ভাগ করুন
ইমেইল শেয়ার করুন
ইমেইল দ্বারা শেয়ার করুন

ডাচ BV কোম্পানির আরও তথ্যের প্রয়োজন?