নেদারল্যান্ডসের নতুন ক্রিপ্টো বিধিমালা

19 ফেব্রুয়ারি 2024 তারিখে আপডেট করা হয়েছে

ব্যবহারিক onboarding প্রক্রিয়া জন্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ মানে কি?

ওয়ালেট কাস্টোডিয়ান এবং ভার্চুয়াল কারেন্সি ট্রেডিং সংস্থাগুলিকে সন্দেহজনক লেনদেন পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন করে তাদের ক্লায়েন্টদের সনাক্ত করতে এবং অর্থ পাচারের ঝুঁকি পরিচালনা করতে হবে।

ক্লায়েন্ট শনাক্তকরণ প্রক্রিয়াটি বর্তমানে কিছু নিয়ন্ত্রিত ওয়েস্টার্ন ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি ইতিমধ্যে তাদের ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে যা বলেছে তার সাথে তুলনামূলক হবে, পাসপোর্টের একটি অনুলিপি, একটি পাসপোর্টের সেলফি, ঠিকানার প্রমাণ, কিছু আকাঙ্ক্ষা বা প্রমাণ আপনার আয়ের উত্স হিসাবে এবং ঘোষণা করার জন্য আপনার কী ধরণের লেনদেন হবে এবং কী কারণে। আপনি আনলক করতে চান সীমা উপর নির্ভর করে। এটির জন্য একটি ব্যবহারিক নির্দেশিকা তৈরি করা যেতে পারে।

কিছু এক্সচেঞ্জগুলি ক্লায়েন্টদের দ্রুত গ্রহণ করতে সক্ষম হতে নতুন ডিজিটাল অনলাইন বোর্ডিং সমাধানগুলি ব্যবহার করে এটি সমাধান করে। গ্রাহকরা একটি লাইভ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শনাক্ত করা যেতে পারে যেখানে পাসপোর্ট কোনও কমপ্লায়েন্স কর্মচারী দ্বারা পরীক্ষা করা হয় এবং এটি ধারণকৃত ব্যক্তির সাথে তুলনা করে। এবং তাই ক্লায়েন্টের সনাক্তকরণ নিশ্চিত হয়ে গেছে। বাণিজ্যের উচ্চ সীমাবদ্ধতার জন্য, অতিরিক্ত নথিগুলির জন্য অনুরোধ করা যেতে পারে।

1. যদি আমি একটি ক্রিপ্টো কোম্পানি খুলি যা ট্রেডিং বা এক্সচেঞ্জ ফার্ম নয়?
   আপনি যদি ট্রেড না করেন, (ফিয়াট) টাকার বিনিময়ে ক্রিপ্টো বিনিময় করুন বা গ্রাহকের তহবিল ধরে রাখুন, আপনি সম্ভবত নিয়ন্ত্রিত নন।
2. নেদারল্যান্ডসে একটি এক্সচেঞ্জ বা ক্রিপ্টো ব্রোকার শুরু করতে চাইলে ডাচ সেন্ট্রাল ব্যাংকে নিবন্ধনের সময়সীমা কত?
   আমরা সরকারি সংস্থা দ্বারা প্রক্রিয়াকরণের সময় পূর্বাভাস দিতে পারি না। কিন্তু সাধারণত পুরো প্রক্রিয়া 6 থেকে 12 মাসের মধ্যে নিতে পারে।
3. আমার যদি শেপশিফট বা বিকেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জের মতো কোম্পানি থাকে, তাহলে কি আমাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে? 
   বর্তমানে আপনি শুধুমাত্র ভার্চুয়াল মুদ্রার জন্য ভার্চুয়াল মুদ্রা ট্রেড করলে নিয়ন্ত্রনের কোন প্রয়োজন নেই। (ডাচ সেন্ট্রাল ব্যাংক লিংক)
4. আপনার কি এই অনুরোধগুলির সাথে অভিজ্ঞতা আছে?
   কারণ Intercompany Solutions কর্পোরেট আইনে বিশেষজ্ঞ, আমরা ক্রিপ্টো লাইসেন্স অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি বিশেষ আইন সংস্থার সাথে সহযোগিতা করি। আমাদের ফার্ম আবেদনের বিন্দু পর্যন্ত সমস্ত বিষয়ে সহায়তা করতে পারে, যেমন: ফার্মকে অন্তর্ভুক্ত করা, ডকুমেন্টেশন সম্পর্কে পরামর্শ এবং সম্মতি এবং অ্যাকাউন্টিং প্রয়োজনীয়তার সাথে সহায়তা।

কিভাবে পারি Intercompany Solutions আপনার ক্রিপ্টো কোম্পানিকে সহায়তা করবেন?

ক্রিপ্টোকারেন্সি শিল্পে আমাদের বহু বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং আমরা নেদারল্যান্ডসে একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি সংস্থা স্থাপনের জন্য (বৃহত) বিদেশী ক্রিপ্টো সংস্থাগুলিকে পরামর্শ ও সহায়তা করেছি। নেদারল্যান্ডসে আপনার ক্রিপ্টো ব্যবসাকে সফল করতে আমরা আপনাকে সমস্ত ব্যবহারিক পদ্ধতি এবং নিয়ন্ত্রক তথ্য দিয়ে সহায়তা করতে পারি।

আমরা আপনাকে এখানে সহায়তা করতে পারি:
1. সংস্থার গঠন এবং সমস্ত প্রয়োজনীয়তা
2. ক্রিপ্টো লাইসেন্সের জন্য আবেদন (এই অংশটি একটি বিশেষ আর্থিক আইন অংশীদার সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়)।
৩. ক্রিপ্টো লাইসেন্সের জন্য প্রয়োজনীয়তা অনুসারে একটি কমপ্লায়েন্স এবং এএমএল নীতিমালা খসড়াতে সহায়তা
৪. অভ্যন্তরীণ ডকুমেন্টেশন, ব্যবসায়ের পরিকল্পনা এবং নিবন্ধকরণের প্রয়োজনীয়তা খসড়া এবং সংগঠিত করার ক্ষেত্রে সহায়তা
৫. আমাদের একজন আর্থিক আইনজীবীর পরামর্শ নিয়ে আপনাকে পরামর্শ দিন

অন্যান্য উত্স:
1. ভার্চুয়াল মুদ্রা এবং পঞ্চম বিরোধী মানি লন্ডারিংয়ের নির্দেশ লিংক 

২. ২০২০ সালের ১০ নভেম্বর আইন কার্যকর হয়েছিল লিংক

3. MICA জুন 2023 এ কার্যকর হয়েছে লিংক